利用网络直播平台洗钱 缙云警方打掉黑产链

时间:2020-02-14 来源:www.adxplorer.com.cn

来源:浙江法制日报

电信网诈骗的钱是如何“洗钱”的?昨日,记者从丽水缙云警方了解到,他们刚刚破获了一个无形的黑色洗钱产业链名犯罪分子,他们通过一个实时网络平台将假币转化为假币,并在多次转售后将其转化为“白钱”。

7月3日,缙云网上店主郑某致电缙云县公安局婺云刑侦中队,称网上被一名买家诈骗了4万元。在被骗的过程中,对方发送了一个网页二维码,扫描了显示为10,000元的金额,对方称之为游戏币。郑宇先后进行了四次转移,但很震惊,选择了报警。警方调查发现,郑的钱通过扫描二维码直接存入一个名为“广州华多网络科技有限公司”的账户。

广州华多网络科技有限公司运营的YY直播平台是全国最大的网络直播平台。为什么被骗的钱流入这家公司的账户?为了尽快破案,缙云警方主动联系YY平台。据了解,这种犯罪行为一直是YY纲领的一大忧虑。在平台公司的配合下,警方很快找到了嫌疑人董mou谋和高某。郑被骗进YY账户的一些钱通过低价出售“礼物”兑现了。

8月3日,警方在湖北逮捕了董和高。他们在网络直播平台上称自己为“礼物”经销商。他们以70-80%的低价从一个叫邹Moumou的人那里购买Y硬币,然后以低于官方价格的价格向锚和黄金所有者出售“礼物”来赚取差价。

警方立即调查邹家华,并于8月16日在云南昆明逮捕了他。经过审讯,邹moumoumoumou供认了他的最后一个家庭,熊moumoumou。邹Moumou通过赚取差价的方式,在短短五个月内非法获利50多万元。

熊moumoumou被捕后供认,他从2019年初开始从事人民币交易。他以低价购买的日元是骗子从受害者那里获得的。

此时,一条利用实时网络平台洗钱的黑色产业链被连根拔起。据统计,此案涉及的资金流量达数千万元。目前,所有涉案嫌疑人都已移交缙云警方依法起诉。受害者郑也被部分退款。